寶億萊上交所信息公告 (2014-09-30)

【2014-09-30】

【0001】

(600012)皖通高速:第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于二O一四年九月二十九日召開,會(huì)議審議通過《安徽皖通高速公路股份有限公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。

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【0002】

(600018)上港集團(tuán):第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過《關(guān)于向上港集團(tuán)(香港)有限公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》。

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【0003】

(600018)上港集團(tuán):公告

截至本公告日,上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司正在就有關(guān)事項(xiàng)與相關(guān)部門進(jìn)行討論,涉及的相關(guān)問題仍需進(jìn)行大量的協(xié)調(diào)、溝通和確認(rèn)。鑒于該事項(xiàng)尚存在重大不確定性,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票自2014年9月30日開市起繼續(xù)停牌。

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【0004】

(600020)中原高速:關(guān)于召開2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)決定于2014年10月16日(星期四)上午9:30召開公司2014年第六次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年10月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于修訂的議案》等事項(xiàng)。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738020;投票簡(jiǎn)稱:中原投票。

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【0005】

(600054)黃山旅游:關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)決定于2014年10月17日(星期五)上午9:30召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年10月17日(星期五),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案、關(guān)于解決公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案等事項(xiàng)。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738054(A股)、938942(B股);投票簡(jiǎn)稱:黃山投票。

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【0006】

(600066)宇通客車:關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)決定于2014年10月21日14:40召開公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì),本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間:2014年10月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738066;投票簡(jiǎn)稱:宇通投票。

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【0007】

(600066)宇通客車:第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

鄭州宇通客車股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

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【0008】

(600067)冠城大通:2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

冠城大通股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過《關(guān)于公司為江蘇大通向廣發(fā)銀行申請(qǐng)不超過人民幣6,000萬(wàn)元授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》。

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【0009】

(600068)葛洲壩:關(guān)于終止重大事項(xiàng)暨復(fù)牌公告

經(jīng)與涉及本次重大事項(xiàng)的相關(guān)各方充分協(xié)商和溝通,中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)該重大事項(xiàng)條件尚不成熟,決定終止籌劃本次重大事項(xiàng)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票于2014年9月30日開市起復(fù)牌。

公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人承諾自本公告之日起3個(gè)月內(nèi)不再商議、討論前述重大事項(xiàng)。

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【0010】

(600069)銀鴿投資:關(guān)于召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)決定于2014年10月16日(星期四)上午10:00召開公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關(guān)于提名賈糧鋼先生擔(dān)任公司董事的議案》。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738069;投票簡(jiǎn)稱:銀鴿投票。

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【0011】

(600069)銀鴿投資:第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議并通過了《關(guān)于提名賈糧鋼先生擔(dān)任公司董事的議案》、《關(guān)于董事長(zhǎng)職位空缺期間由公司副董事長(zhǎng)王衛(wèi)華先生代行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案》、《關(guān)于召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

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【0012】

(600089)特變電工:關(guān)于召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

特變電工股份有限公司董事會(huì)決定于2014年10月15日北京時(shí)間11:00召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì),本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間為:2014年10月15日北京時(shí)間9:30—11:30、13:00—15:00,審議公司投資建設(shè)昌吉2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的議案。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738089;投票簡(jiǎn)稱:特變投票。

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【0013】

(600089)特變電工:2014年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

特變電工股份有限公司2014年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過公司投資建設(shè)昌吉2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的議案、公司及公司控股子公司與新疆特變電工國(guó)際成套工程承包有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案、公司全資子公司特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司為其全資子公司特變電工能源(印度)有限公司提供擔(dān)保的議案等事項(xiàng)。

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【0014】

(600091)ST明科:公告

目前,經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商,包頭明天科技股份有限公司正在籌劃重大收購(gòu)事項(xiàng),該事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票自2014年9月30日起停牌不超過30日。

另外公司正在籌劃出售公司部分資產(chǎn),該事項(xiàng)與上述購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)相互獨(dú)立,可能會(huì)構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。

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【0015】

(600093)禾嘉股份:第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

四川禾嘉股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司及商業(yè)保理公司的議案》。

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【0016】

(600095)哈高科:第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年9月29日召開,會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》等事項(xiàng)。

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【0017】

(600096)云天化:第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告