東亞裝飾東亞裝飾股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　公告編號：2015-043 證券代碼：430376 證券簡稱：東亞裝飾 主辦券商：紅塔證券 東亞裝飾股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2015年 11月 21日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長楊建強先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 21人，持有表決權的股份 54，485，100股，占公司股份總數的 77.84%。 二、議案審議情況 會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 公告編號：2015-043 (一)審議通過《關于公司與關聯方青島建安建設集團有限公司互保額度的議案》 1.議案內容 公司已于 2015 年 11月 6日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺()上披露的《東亞裝飾股份有限公司關于與關聯方互保額度的公告》(公告編號：2015-038)，本議案的具體內容參見上述公告。相關鏈接： 065763.pdf。 2.議案表決結果： 同意股數 971，200股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份總 數的 0.00%；棄權股數 0股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份總 數的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案為公司與關聯方青島建安建設集團有限公司發生的關聯交易，關聯方青島建東投資控股有限公司、青島興建投資發展有限公司、楊建強、陳相華、況成強、楊天同、郭同華、鄭琛、毛從平、李兆龍、高仕杰、劉彥辰、王永華履行了回避表決程序。 (二)審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會與金融機構簽訂相應擔保協議的議案》 1.議案內容 公司擬與關聯方青島建安建設集團有限公司簽訂互保額度的協議，為高效、有序地完成相關工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及規范性文件及公司章程的有關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權處理有關公司與金融機構簽訂相應擔保協議的一切事宜。 公告編號：2015-043 2.議案表決結果： 同意股數 54，485，100 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄 權股數 0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況本議案不涉及關聯交易事項。 (三)審議通過《關于公司擬以自有資金購買青島方建置業有限公司開發的位于青島市山東路 168 號時代國際廣場(建筑創意大廈)24 層房產作為公司辦公場所的議案》 1.議案內容 公司已于 2015 年 11月 6日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺()上披露的《東亞裝飾股份有限公司關聯交易公告》(公告編號： 2015-040)，本議案的具體內容參見上述公告。相關鏈接： 978536.pdf。 2.議案表決結果： 同意股數 50，494，900 股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份 總數的 100.00%；反對股數 0股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占出席本次股東大會非關聯股東所持表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案為公司與關聯方青島方建置業有限公司發生的關聯交易，關聯方楊建強、陳相華履行了回避表決程序。 公告編號：2015-043 三、備查文件目錄 《東亞裝飾股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議》。 東亞裝飾股份有限公司董事會 2015年 11月 23日