綠地控股集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600606 證券簡稱：綠地控股公告編號：臨2016-057

　　綠地控股集團股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年6月13日

　　(二)股東大會召開的地點：上海綠地會議中心（上海市協和路111號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，寶億萊家居飾品，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事張蘊女士主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事15人，出席5人，其他董事因工作原因未出席本次會議；

　　2、公司在任監事9人，出席5人，其他監事因工作原因未出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書王曉東先生出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案

　　1.01議案名稱：發行價格與定價原則的調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　1.02議案名稱：發行數量的調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　1.03議案名稱：募集資金數額及用途的調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于《綠地控股集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（二次修訂）》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于《綠地控股集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告（二次修訂）》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于《綠地控股集團股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的公告（二次修訂）》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于變更公司監事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、上述第1至4項議案為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　2、上述第1至4項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：李振江、俞愛婉

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及召集人的資格、表決程序和表決結果等事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《綠地控股集團股份有限公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、綠地控股集團股份有限公司2015年度股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　綠地控股集團股份有限公司

　　2016年6月14日

　　證券代碼：600606 股票簡稱：綠地控股編號：臨2016-058

　　綠地控股集團股份有限公司

　　關于子公司發行的公司債券

　　評級調整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，整體軟裝寶億萊家居飾品，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　調整前子公司發行的公司債券評級：AAA 子公司主體評級：AAA，評級展望為“穩定”

　　調整后子公司發行的公司債券評級：AA+ 子公司主體評級：AA+，評級展望為“穩定”

　　調整后子公司發行的公司債券仍可作為債券質押式回購交易的質押券

　　根據中國證券監督管理委員會《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所公司債券上市規則》的有關規定，本公司子公司綠地控股集團有限公司（以下簡稱“綠地集團”）委托信用評級機構聯合信用評級有限公司對其發行的“15綠地01”、“15綠地02”、“16綠地01”、“16綠地02”公司債券進行了跟蹤信用評級。

　　綠地集團前次主體信用評級結果為AAA，軟裝設計家居產業鏈，評級展望為“穩定”；“15綠地01”、“15綠地02” 公司債券前次評級結果為AAA，評級時間為2015年9月18日；“16綠地01”、“16綠地02”公司債券前次評級結果為AAA，評級時間為2016年1月8日；評級機構均為聯合信用評級有限公司。

　　2016年6月8日，聯合信用評級有限公司出具了《綠地控股集團有限公司公司債券2016年跟蹤評級報告》，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，本次綠地集團主體信用評級結果為：AA+，評級展望為“穩定”；“15綠地01”、“15綠地02”、“16綠地01”、“16綠地02”公司債券評級結果為：AA+。本次評級調整后，上述公司債券仍可作為債券質押式回購交易的質押券。

　　本次信用評級報告《綠地控股集團有限公司公司債券2016年跟蹤評級報告》詳見上海證券交易所網站（）。

　　特此公告。

　　綠地控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月14日THE_END

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