[董事會]*ST珠江:第八屆董事會第五次會議決議公告

[董事會]*ST珠江:第八屆董事會第五次會議決議公告

時(shí)間：2016年11月14日 12:01:36 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼:000505 200505 證券簡稱:*ST 珠江 *ST珠江B 公告編號:2016-107



海南珠江控股股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


海南珠江控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議
于2016年11月13日以通訊表決的方式召開。本次會議召開前2天，董事會就
會議時(shí)間、地點(diǎn)、議案及其他相關(guān)事項(xiàng)以電子郵件和電話方式通知了董事。本次
董事會會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。全體董事以記名投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司與北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽署產(chǎn)權(quán)
交易合同與實(shí)物資產(chǎn)交易合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為有效提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，維護(hù)公司股東利益，公司自2016
年9月30日起通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“北交所”）公開掛牌的方式，
轉(zhuǎn)讓持有的三亞萬嘉酒店管理有限公司（以下簡稱“萬嘉酒店”）100%股權(quán)（以
下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）和公司名下的位于海南省三亞市三亞灣路212號的三棟別
墅房產(chǎn)（以下簡稱“標(biāo)的房產(chǎn)”）。（內(nèi)容詳見公司于2016年10月10日發(fā)布的公
告）

（一）本次交易基本情況

2016年11月9日，整體軟裝寶億萊家居飾品，公司接到北交所通知，競價(jià)程序已結(jié)束，寶億萊家居飾品，由北京市萬發(fā)


房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“萬發(fā)公司”）以3,500萬元競得標(biāo)的房產(chǎn)，
以56,500萬元競得標(biāo)的股權(quán)以及公司對萬嘉酒店享有的28,106.078716萬元債權(quán)
及660.691135萬元利息（以下合稱“本次交易”），本次交易的成交價(jià)合計(jì)6億
元，公司就本次交易與萬發(fā)公司簽訂了《產(chǎn)權(quán)交易合同》與《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》。


萬發(fā)公司系公司原控股股東，2016年7月萬發(fā)公司將所持公司全部股份轉(zhuǎn)
讓給北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，
萬發(fā)公司為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。


（二）交易對方基本情況

企業(yè)名稱：北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

住所：北京市東城區(qū)安德里北街21號

法定代表人：李宗芳

注冊資本：人民幣28,012.89 萬元

經(jīng)營范圍：利用世界銀行貸款、籌資開發(fā)建設(shè)住房；銷售商品房；對開發(fā)后
的房屋進(jìn)行物業(yè)管理及維修；信息咨詢。


（三）交易合同的主要內(nèi)容

1、產(chǎn)權(quán)交易合同

（1）合同主體

轉(zhuǎn)讓方：海南珠江控股股份有限公司；

受讓方：北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司。


（2）交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)


轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司持有的標(biāo)的股權(quán)、28,106.078716萬元債權(quán)及660.691135萬
元利息。根據(jù)北交所動態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果，標(biāo)的股權(quán)的成交價(jià)為人民幣56,500萬元。

標(biāo)的股權(quán)經(jīng)北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，出具了以2015年12月31
日為評估基準(zhǔn)日的中天華資評報(bào)字[2016]第1064號《資產(chǎn)評估報(bào)告》。


2、實(shí)物資產(chǎn)交易合同

（1）合同主體

轉(zhuǎn)讓方：海南珠江控股股份有限公司；

受讓方：北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司。


（2）交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司將持有的標(biāo)的房產(chǎn)，根據(jù)公開掛牌結(jié)果，標(biāo)的房產(chǎn)的成交價(jià)
為人民幣3,500.00萬元。標(biāo)的房產(chǎn)經(jīng)北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，出
具了以2015年12月31日為評估基準(zhǔn)日的中天華資評報(bào)字[2016]第1102號《資
產(chǎn)評估報(bào)告》。


公司董事會經(jīng)審議，認(rèn)為萬發(fā)公司本次競買的價(jià)格公允，符合《公司法》和
公司章程的規(guī)定，寶億萊家居飾品，同意本次交易，寶億萊家居飾品，同意公司與萬發(fā)公司簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》和
《實(shí)物資產(chǎn)交易合同》。公司獨(dú)立董事已對此發(fā)表事前認(rèn)可意見。


表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。




二、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

董事會決定于2016年11月29日召開公司2016年第三次臨時(shí)股東大會，審


議《關(guān)于公司與北京市萬發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽署產(chǎn)權(quán)交易合同與實(shí)物資
產(chǎn)交易合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，寶億萊家居飾品，詳細(xì)情況見同日公告的《海南珠江控股股份有
限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。


表決結(jié)果：表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。




特此公告。




海南珠江控股股份有限公司

董事會

2016年11月14日



　 中財(cái)網(wǎng)