比音勒芬服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

比音勒芬服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

　　特別提示

　　本公司股票將于2016年12月23日在深圳證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書中的相同。

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比音勒芬”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（）的本公司招股說(shuō)明書全文。

　　公司、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他股東等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說(shuō)明如下：

　　一、關(guān)于股份鎖定的承諾

　　公司控股股東暨實(shí)際控制人謝秉政、馮玲玲夫婦二人及其一致行動(dòng)人謝挺均承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司首次公開發(fā)行股票前其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　公司股東謝炳鑾、李惠強(qiáng)、陳俊嶺、申金冬、唐新喬、暨南投資、通盈創(chuàng)投承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司首次公開發(fā)行股票前其所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　公司股東謝秉政、馮玲玲、申金冬和唐新喬還承諾：在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。

　　公司控股股東暨實(shí)際控制人、持有公司股份的董事和高級(jí)管理人員謝秉政、馮玲玲、申金冬和唐新喬承諾：公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)（公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（2017年6月22日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其所持公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。謝秉政、馮玲玲夫婦承諾其所持公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)不減持；申金冬和唐新喬承諾其所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，減持價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。如超過上述期限擬減持公司股份的，其承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理；其不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　以上承諾人除謝挺外均承諾：若其未履行上述承諾，其將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個(gè)交易日內(nèi)購(gòu)回違規(guī)賣出的股票，且自購(gòu)回完成之日起自動(dòng)延長(zhǎng)持有全部股份的鎖定期3個(gè)月。若其因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如果因其未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　謝挺承諾：若其未履行上述承諾，其將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個(gè)交易日內(nèi)購(gòu)回違規(guī)賣出的股票，且自購(gòu)回完成之日起自動(dòng)延長(zhǎng)持有全部股份的鎖定期3個(gè)月。若其因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如果因其未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者其他投資者造成損失的，其將以因違反承諾所獲得的收益向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、關(guān)于公司股價(jià)穩(wěn)定措施的預(yù)案

　　1、公司關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案及相應(yīng)約束措施

　　公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，一旦出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)交易日本公司股票收盤價(jià)均低于本公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)÷年末公司股份總數(shù)，下同）情形時(shí)（若因除權(quán)除息等事項(xiàng)致使上述股票收盤價(jià)與本公司上一會(huì)計(jì)年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價(jià)應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），本公司將根據(jù)《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法》的規(guī)定向社會(huì)公眾股東回購(gòu)公司部分股票，同時(shí)保證回購(gòu)結(jié)果不會(huì)導(dǎo)致本公司的股權(quán)分布不符合上市條件。本公司將依據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在上述條件成就之日起三個(gè)交易日內(nèi)召開董事會(huì)討論穩(wěn)定股價(jià)方案，并提交股東大會(huì)審議。具體實(shí)施方案將在穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)條件成就時(shí)，本公司依法召開董事會(huì)、股東大會(huì)做出股份回購(gòu)決議后公告。

　　在股東大會(huì)審議通過股份回購(gòu)方案后，本公司將依法通知債權(quán)人，并向證券監(jiān)督管理部門、證券交易所等主管部門報(bào)送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)。但如果股份回購(gòu)方案實(shí)施前本公司股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施條件的，可不再繼續(xù)實(shí)施該方案。

　　本公司回購(gòu)股份的價(jià)格不超過上一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，回購(gòu)股份的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他方式。使用的資金金額為上市之日起每十二個(gè)月內(nèi)使用不少于3,000萬(wàn)元（資金來(lái)源包括但不限于自有資金、銀行貸款等方式）。但如果股份回購(gòu)方案實(shí)施過程中公司股價(jià)已經(jīng)不滿足繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)定公司股價(jià)措施條件的，公司可停止實(shí)施該方案。

　　自本公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，若公司新聘任董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級(jí)管理人員履行公司上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已作出的關(guān)于股價(jià)穩(wěn)定措施的相應(yīng)承諾。

　　本公司承諾：在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如本公司未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，本公司將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。

　　2、控股股東暨實(shí)際控制人謝秉政、馮玲玲夫婦關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案及相應(yīng)約束措施