保利地產關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

　　 證券代碼： 600048 證券簡稱： 保利地產 公告編號： 2016-092

　　 保利房地產（集團）股份有限公司

　　 關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期： 2016年12月29 日

　　 本次股東大會采用的網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票

　　 系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　 2016 年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人： 董事會

　　(三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間： 2016 年 12 月 29 日 9 點 30 分

　　 召開地點： 廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 18 樓會議室(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自 2016 年 12 月 29 日

　　 至 2016 年 12 月 29 日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　 不適用

　　二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 序號 議案名稱 投票股東類型

　　 A 股股東

　　 非累積投票議案

　　 1 關于選舉公司董事的議案 √

　　 2 關于修訂《董事會議事規則》的議案 √

　　 3 關于修訂《2015-2017 年股東回報規劃》的議案 √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 上述議案已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，相關公告已于同 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）上。

　　2、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1、議案 3

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址： vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決 （授權委托書詳見附件 1 ） 。該代理人不必是公司股東。

　　 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

　　 Ａ股 600048 保利地產 2016/12/20

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 公司董事會邀請的其他人員 。

　　五、 會議登記方法

　　(一) 登記手續（股東登記表詳見附件 2）

　　 1、法人股東需持股票賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書原件和出席人身份證辦理登記手續。

　　 2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記；個人股東的授權代理人需持代理人身份證、委托人身份證復印件，委托人持股憑證、授權委托書原件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　 3、異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　 （二）登記地點及登記資料送達地點

　　 地址：廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 33 層董事會辦公室

　　 郵政編碼： 510308

　　 （三）登記時間

　　 2016 年 12 月 22 日和 23 日，上午 8 : 30-12 : 00，下午 2 : 00-5 : 30

　　六、 其他事項

　　 聯系人：尹超 郭寧

　　 電話： 020-89898833 傳真： 020-89898666-8831

　　 請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。出席本次股東大會現場會議的所有股東及股東代理人的費用自理。

　　特此公告。

　　 保利房地產（集團）股份有限公司董事會

　　 2016 年 12 月 14 日

　　附件 1 ： 2016 年第二次臨時股東大會股東授權委托書

　　附件 2： 2016 年第二次臨時股東大會股東登記表

　　 報備文件

　　保利房地產（集團）股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議

　　附件 1：授權委托書

　　 2016 年第二次臨時股東大會股東授權委托書

　　保利房地產（集團）股份有限公司 ：

　　 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 12 月 29

　　日 召開的貴公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

　　 1 關于選舉公司董事的議案

　　 2 關于修訂 《董事會議事規則》 的議案

　　 3 關于修訂 《2015-2017 年股東回報規劃》 的議案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號 （營業執照號） ： 受托人身份證號：

　　 委托日期： 2016 年 12 月 日

　　備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

　　 “√”，軟裝設計家居產業鏈，寶億萊家居飾品，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，整體軟裝寶億萊家居飾品，受托人有權按自己的意

　　愿進行表決。 本授權委托書打印、復制或按照以上格式自制均有效。附件 2： 股東登記表

　　 2016 年第二次臨時股東大會股東登記表

　　保利房地產（集團）股份有限公司：

　　 茲登記參加貴公司 2016 年第二次臨時股東大會會議。

　　 姓名/名稱： 身份證號碼/營業執照號：

　　 股東賬戶號： 股東持股數：

　　 聯系電話： 傳真：

　　 聯系地址： 郵編：

　　 2016 年 12 月 日

　　 備注：本登記表打印、復制或按照以上格式自制均有效。